非法經(jīng)營(yíng)柴油罪立案標(biāo)準(zhǔn)

非法經(jīng)營(yíng)、倒賣柴油罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：

并非所有非法經(jīng)營(yíng)成品油的行為都構(gòu)成犯罪。只有非法經(jīng)營(yíng)成品油中的汽油，且情節(jié)嚴(yán)重的才構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。非法經(jīng)營(yíng)柴油不構(gòu)成犯罪，理由如下;

1、國(guó)務(wù)院《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第33條規(guī)定;“國(guó)家對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。未經(jīng)許可，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品。”第3條2款規(guī)定:“危險(xiǎn)化學(xué)品目錄，由國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院工業(yè)和信息化、公安、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫、交通運(yùn)輸、鐵路、民用航空、農(nóng)業(yè)主管部門(mén)，根據(jù)化學(xué)品危險(xiǎn)特性的鑒別和分類標(biāo)準(zhǔn)確定、公布，并適時(shí)調(diào)整。”而國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公布的《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》中只有汽油，沒(méi)有其他成品油。因此，汽油屬于國(guó)家限制買賣的物品。經(jīng)營(yíng)汽油必須取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》。

2、 商務(wù)部《成品油市場(chǎng)管理辦法》第3條規(guī)定:“國(guó)家對(duì)成品油經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度。”該辦法對(duì)成品油的解釋是:“本辦法所稱成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。

3、我國(guó)《刑法》第225條規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

非法經(jīng)營(yíng)罪量刑：

①刑法：

第二百二十五條 違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證劵、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

②《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》

四、在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。

單位犯前款罪的，依照刑法第二百三十一條的規(guī)定處罰。

從以上規(guī)定不難看出，非法經(jīng)營(yíng)成品油行為是否構(gòu)成犯罪，主要看所經(jīng)營(yíng)物品是否屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品，如果是柴油就不會(huì)構(gòu)成犯罪。

柴油屬易燃物，但不屬于易爆物。 我國(guó)刑法對(duì)于爆炸物品的限制嚴(yán)格，如黑火藥，煙火藥，雷管，導(dǎo)火索等。 但對(duì)于易燃物并不存在以其為客體的非法持有的罪名。 因而個(gè)人存儲(chǔ)柴油的數(shù)量不受限制，存儲(chǔ)柴油的行為不違法。

柴油屬于國(guó)家專營(yíng)產(chǎn)品，不能私人買賣。

1、私人在家儲(chǔ)存，一次不可以超過(guò)1000升。如果是買賣的話。要有相關(guān)的證件，必須去相關(guān)部門(mén)辦理審批手續(xù)，無(wú)證且達(dá)到一定數(shù)額將涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，需要承擔(dān)責(zé)任。

2、其次，按照《成品油市場(chǎng)管理暫行辦法》規(guī)定：公民、法人或其他組織未經(jīng)商務(wù)行政主管部門(mén)許可，擅自從事成品油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，由所在地商務(wù)行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)予以制止，并給予行政處罰。

3、非法經(jīng)營(yíng)罪(刑法第225條)，是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件，以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為.

（一）理解各異，有的入罪，有的出罪

在2015年國(guó)家將柴油列入《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》前已經(jīng)生效的9件判決中，其中有1件生效判決認(rèn)定被告人所經(jīng)營(yíng)的柴油，不是“法律、法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品”，不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪；剩余8件生效判決都認(rèn)定非法經(jīng)營(yíng)柴油構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)營(yíng)金額從6萬(wàn)至40萬(wàn)不等，但是量刑都比較輕，有的單處罰金，剩余都被宣告緩刑。

在2015年國(guó)家將柴油列入《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》后，理論界和實(shí)踐中對(duì)與無(wú)證經(jīng)營(yíng)柴油的行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪均持肯定態(tài)度。

（二）證據(jù)體系不同

在2015年之前的生效判決中，證據(jù)體系都比較簡(jiǎn)單，有的只有被告人供述與辯解、書(shū)證等；有的包含證人證言、被告人供述、書(shū)證、扣押物品清單、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等；有的證據(jù)體系包括書(shū)證、證人證言、被告人供述、汽油、柴油檢驗(yàn)報(bào)告等，但是都沒(méi)有進(jìn)行柴油閉杯閃點(diǎn)鑒定。

2015年5月1日新實(shí)施的《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》規(guī)定將閉杯閃點(diǎn)小于等于60度的柴油作為危險(xiǎn)品。但是在2015年之后的生效判決中，仍有部分法院沒(méi)有做柴油閃點(diǎn)鑒定，而是直接依據(jù)柴油國(guó)標(biāo)規(guī)定的柴油閉杯閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)作為是否入罪的依據(jù)。

三、分析原因

在2015年5月1日之前，全國(guó)各地各部門(mén)對(duì)于非法經(jīng)營(yíng)罪中“專營(yíng)、專賣”的認(rèn)識(shí)不同。無(wú)論是理論界還是實(shí)務(wù)界，對(duì)于柴油是否屬于我國(guó)刑法所規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品沒(méi)有統(tǒng)一意見(jiàn)。大多數(shù)專家認(rèn)為《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》是由國(guó)務(wù)院頒布的，屬于國(guó)家規(guī)定。非法經(jīng)營(yíng)柴油的行為并不違反《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，違反的是《成品油市場(chǎng)管理辦法》，而《成品油市場(chǎng)管理辦法》是商務(wù)部頒布的，僅屬于部門(mén)規(guī)章。

但是有的觀點(diǎn)認(rèn)為2006年商務(wù)部《成品油市場(chǎng)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，是根據(jù)2004年國(guó)務(wù)院公布的《對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》制作，其中規(guī)定對(duì)石油成品油批發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、零售的經(jīng)營(yíng)資格由商務(wù)部進(jìn)行審批，并規(guī)定國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)行政許可的條件等作出具體規(guī)定，并予以公布。因此，商務(wù)部2006年的《成品油市場(chǎng)管理辦法》其實(shí)是對(duì)國(guó)務(wù)院決定的細(xì)化，屬于國(guó)家規(guī)定的一種。所以，在2015年5月1日之前的司法實(shí)踐中，不僅在山東省，在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)非法經(jīng)營(yíng)柴油這一行為都有不同的裁判。

四、總結(jié)辯點(diǎn)

（一）準(zhǔn)確理解非法經(jīng)營(yíng)罪法條中的國(guó)家規(guī)定

刑法中的“國(guó)家規(guī)定”是指，全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的法律和決定，國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)、規(guī)定的行政措施、發(fā)布的決定和命令。其中，“國(guó)務(wù)院規(guī)定的行政措施”應(yīng)當(dāng)由國(guó)務(wù)院決定，通常以行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院制發(fā)文件的形式加以規(guī)定。以國(guó)務(wù)院辦公廳名義制發(fā)的文件，符合以下條件的，亦應(yīng)視為刑法中的“國(guó)家規(guī)定”：（1）有明確的法律依據(jù)或者同相關(guān)行政法規(guī)不相抵觸；（2）經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)；（3）在國(guó)務(wù)院公報(bào)上公開(kāi)發(fā)布。

2006年商務(wù)部《成品油市場(chǎng)管理辦法》規(guī)定，對(duì)未經(jīng)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自從事成品油的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為作了禁止性規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)柴油就是違反了《成品油市場(chǎng)管理辦法》。但是，該辦法屬于部門(mén)規(guī)章，不能作為非法經(jīng)營(yíng)罪入刑依據(jù)。

2015年5月1日新實(shí)施的《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》第1674項(xiàng)增加了柴油，規(guī)定特許經(jīng)營(yíng)，至此，非法經(jīng)營(yíng)柴油就構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

（二）性質(zhì)之辯——行政違法或違規(guī)并不等于刑事犯罪

筆者認(rèn)為，非法經(jīng)營(yíng)者的刑事違法性是行政違法性的充分不必要條件，即刑事非法經(jīng)營(yíng)者必然違反有關(guān)的工商規(guī)定，沒(méi)有行政違法性就不存在刑事違法性。而非法經(jīng)營(yíng)罪的關(guān)鍵是如何理解國(guó)家規(guī)定，所以在辦理非法經(jīng)營(yíng)柴油案件中，首先確認(rèn)柴油是否屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品。

一般非法經(jīng)營(yíng)柴油案件，往往經(jīng)營(yíng)期限跨度長(zhǎng)，對(duì)于2015年5月1日之前的非法經(jīng)營(yíng)柴油行為，由于沒(méi)有相關(guān)國(guó)家規(guī)定予以明確，不能作為非法經(jīng)營(yíng)罪入罪評(píng)價(jià)，只能進(jìn)行行政處罰。所以，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)石油案件辯護(hù)時(shí)要注意國(guó)家規(guī)定的變化，準(zhǔn)確劃分違法時(shí)間節(jié)點(diǎn)，從而判定是否夠罪。

（三）情節(jié)之辯——非法經(jīng)營(yíng)額和非法獲利額是關(guān)鍵

非法經(jīng)營(yíng)罪，要求犯罪情節(jié)必須達(dá)到嚴(yán)重程度才能構(gòu)成犯罪，而認(rèn)定情節(jié)是否嚴(yán)重，一般以非法經(jīng)營(yíng)額和非法獲利額為標(biāo)準(zhǔn)，但是非法經(jīng)營(yíng)柴油行為，國(guó)家沒(méi)有出臺(tái)相應(yīng)的司法解釋，實(shí)踐中對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重和情節(jié)特別嚴(yán)重的把握充分體現(xiàn)了法官的自由裁量權(quán)，因此，筆者建議要結(jié)合行為人實(shí)施的非法經(jīng)營(yíng)行為，是否給國(guó)家造成重大損失，是否給破壞了現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)秩序，是否引起其他嚴(yán)重后果，是否經(jīng)行政處罰后仍不悔改等角度來(lái)辯護(hù)。

（四）證據(jù)之辯——柴油閉杯閃點(diǎn)的鑒定是重中之重

閉杯閃點(diǎn)：“閃點(diǎn)”是指可燃性液體表面上產(chǎn)生的蒸氣與空氣的混合物在試驗(yàn)火焰作用下發(fā)生閃燃時(shí)的最低溫度。表明了可燃液體發(fā)生爆炸或火災(zāi)的可能性大小。閃點(diǎn)越低，越易被點(diǎn)燃。“閉杯”是指閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法為閉口杯法。

2015年5月1日新實(shí)施的《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》規(guī)定作為危險(xiǎn)品的柴油閉杯閃點(diǎn)小于等于60度。而2013年2月27日實(shí)施的車用柴油IV中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB19147-2013規(guī)定，2015年1月1日實(shí)施車用柴油IV技術(shù)要求和實(shí)驗(yàn)方法顯示，0號(hào)、5號(hào)、-10號(hào)柴油閉口閃點(diǎn)不低于55度。2016年12月23日實(shí)施的車用柴油中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB19147-2016規(guī)定，國(guó)IV、國(guó)V、國(guó)VI車用柴油技術(shù)要求和實(shí)驗(yàn)方法顯示0號(hào)、5號(hào)、-10號(hào)柴油閉口閃點(diǎn)不低于60度。所以筆者認(rèn)為，對(duì)于涉案柴油的閃點(diǎn)確認(rèn)，不能依據(jù)不同柴油國(guó)標(biāo)規(guī)定的閉口閃點(diǎn)來(lái)作為定案依據(jù)，要以閉杯閃點(diǎn)的鑒定意見(jiàn)作為依據(jù)，而且還要著重審核鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人員的資質(zhì)及鑒定流程等。

（五）對(duì)適用非法經(jīng)營(yíng)罪兜底條款的辯護(hù)

根據(jù)最高院指導(dǎo)案例即王力軍非法經(jīng)營(yíng)再審改判無(wú)罪案，筆者認(rèn)為在適用非法經(jīng)營(yíng)罪兜底條款時(shí)應(yīng)堅(jiān)持罪刑法定原則和刑法謙抑性原則，不僅要維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，也要切實(shí)保障公民的人身權(quán)利。適用非法經(jīng)營(yíng)罪兜底條款的條件是當(dāng)事人的行為與前三項(xiàng)列舉的行為具有相當(dāng)?shù)纳鐣?huì)危害性，并且具有刑事處罰性的必要性。

無(wú)證銷售柴油是不是犯罪？

我們先看下非法經(jīng)營(yíng)罪，刑法第225條規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的，就會(huì)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

那么銷售多少會(huì)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪呢？實(shí)際上法律并沒(méi)有明文規(guī)定，不過(guò)在司法實(shí)踐中，會(huì)“參照”立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有下列情形之一的需要立案：1. 個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的；2. 單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；3. 雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的；4. 其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

由于柴油在銷售過(guò)程中，很多都是按噸來(lái)計(jì)算的，每噸大約幾千元，因此個(gè)人銷售柴油，非常容易構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

舉個(gè)例子，張三自己要使用柴油，但是有時(shí)候會(huì)將自己用不完的柴油賣給其他人，多次銷售的話，張三的銷售數(shù)額，就很容易達(dá)到5萬(wàn)元。

無(wú)證經(jīng)營(yíng)柴油構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的情形總結(jié)

目前全國(guó)的司法判例中，如果公安機(jī)關(guān)立案，無(wú)證經(jīng)營(yíng)柴油基本上就會(huì)被判處刑罰。筆者總結(jié)了一下，下面的幾種情形，基本上就會(huì)被判刑：

第一、 自己有運(yùn)油車、加油機(jī)、洞桶等物品。

第二、 私設(shè)加油點(diǎn)進(jìn)行柴油銷售。

第三、 柴油來(lái)源不明，有可能涉嫌走私等情況。

第四、 涉及的金額、數(shù)量較大。

一般情況下，如果所銷售的柴油是從正規(guī)加油站購(gòu)買，然后自己沒(méi)有使用完而銷售給他人，并不會(huì)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。但是，如果多次這樣處理，公安機(jī)關(guān)立案后，就有可能需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

注意一下，這里有個(gè)點(diǎn)比較“恐怖”，由于沒(méi)有很明確的金額、數(shù)量規(guī)定，因此有可能銷售個(gè)10噸就會(huì)被認(rèn)為是犯罪，而有些人銷售上百噸都不會(huì)有事，這樣就有可能不公平，筆者建議司法機(jī)關(guān)可以就這一點(diǎn)進(jìn)行規(guī)定。

筆者接觸的案例，經(jīng)研究后發(fā)現(xiàn)并不構(gòu)成犯罪，張三在中國(guó)石化銷售分公司認(rèn)識(shí)朋友，到該朋友處購(gòu)買柴油可以獲得一定的優(yōu)惠，外面很多人就找張三代為購(gòu)買柴油，柴油買賣、運(yùn)輸均由中國(guó)石化公司進(jìn)行。張三的行為屬于居間行為，屬于業(yè)務(wù)介紹，并不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

被拖欠柴油款怎么辦？

如果對(duì)外銷售柴油而被買方拖欠柴油款怎么辦呢？首先，對(duì)于這種涉嫌犯罪的買賣行為，筆者建議盡量不要讓對(duì)方拖欠款項(xiàng)，其次，如果已經(jīng)拖欠了，可以要求對(duì)方補(bǔ)充欠條，但可以考慮避免寫(xiě)入柴油等字樣，最后，如果真的是由于柴油買賣到法院起訴，也可能會(huì)得到法院支持。筆者下面介紹兩個(gè)民事判例供大家參考。

一審案號(hào)：（2016）粵0114民初2296號(hào)，大概案情是，張三將柴油賣給李四，李四用完柴油后不肯支付款項(xiàng)（約14萬(wàn)元），張三到廣州市花都區(qū)法院起訴李四。一審判決，雙方的柴油買賣合同無(wú)效，但李四用了柴油，應(yīng)當(dāng)折價(jià)支付柴油款和利息。李四不服，向廣州市中級(jí)人民法院上訴。

二審案號(hào)：（2016）粵01民終18861號(hào)，二審法院認(rèn)為，雖然張三沒(méi)有資質(zhì)，但是并不違反法律強(qiáng)制性規(guī)定，雙方買賣關(guān)系合法有效，判決李四向張三支付柴油款及利息。

總結(jié)

柴油買賣是否會(huì)構(gòu)成犯罪，什么程度會(huì)構(gòu)成犯罪，在實(shí)務(wù)上還是有一定的爭(zhēng)議。筆者認(rèn)為，非法經(jīng)營(yíng)罪保護(hù)的是正常的市場(chǎng)秩序，如果沒(méi)有擾亂市場(chǎng)秩序，也沒(méi)有給國(guó)家?guī)?lái)?yè)p失的，可以不將柴油銷售認(rèn)定為犯罪。刑法會(huì)剝奪別人的財(cái)產(chǎn)、自由，在司法過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守罪刑法定原則。

以上是律師為大家講解的關(guān)于”非法經(jīng)營(yíng)柴油罪立案標(biāo)準(zhǔn)“的內(nèi)容，希望可以幫助到各位小伙伴。